Paxos与纽约监管机构达成和解：罚款4850万美元，事件始末及影响分析

huangt 消息，据纽约金融服务局（DFS）官网公告，Paxos 因未能对前合作方币安进行充分尽职调查，以及反洗钱合规体系存在重大缺陷，被处以 2650 万美元罚款，并需投入额外 2200 万美元用于整改合规体系。

调查发现，Paxos 未有效监控涉及币安的可疑交易，导致 2017 年至 2022 年间约 16 亿美元涉非法行为资金流入流出币安。

此外，Paxos 的客户尽调和交易监控程序长期不完善，未能及时识别和处理高风险账户和行为。