huangt 消息，币安披露，2024 年 6 月，在币安、Chainalysis 和其他行业合作伙伴支持的多方利益相关者调查后，亚太地区执法部门冻结了近 5000 万美元的非法资金。
当年案件中，Chainalysis 调查团队运用区块链分析技术，追踪到与东南亚另一活跃诈骗网络相关的资金流向。他们追踪了 2022 年 11 月至 2023 年 7 月间数十名受害者的交易，锁定一系列由骗子控制的整合钱包。犯罪分子将资金集中到主钱包，经中间地址分配至五个最终钱包，共持有近 4700 万美元 USDT。为延长诈骗，骗子还会返还少量资金。亚太执法部门获情报后，指示稳定币发行者于 6 月冻结资金，调查人员迅速行动，阻止了非法所得的兑换。
